9 İlde Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Operasyonu: 37 Şüpheli Gözaltında

Soruşturma kapsamında incelenen şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları doğrultusunda kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Yapılan incelemelerde banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme sokularak aklandığı ve yurt dışına transfer edildiği yönünde organize bir yapı tespit edildi. Bu kapsamda, aralarında yoğun para transferi gerçekleştirildiği belirlenen şirketler ayrıntılı mali incelemeye alındı.

MASAK raporları doğrultusunda yapılan analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı, bu finansal hareketliliğin ise kişi ve şirketlerin resmi olarak beyan ettikleri ticari faaliyetlerle örtüşmediği belirlendi.

Uzun süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından, MASAK raporları, banka kayıtları, dijital materyaller, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve diğer deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik adli tedbir uygulanırken, 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konulduğu bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesi'ne götürüldü. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve suç ağına ilişkin tahkikatın devam ettiği öğrenildi.