Altın Üzerinden Dev Vurgun: Altın Rafinerisi Soruşturmasında 20 Kişi Tutuklandı

Gözaltına alınan 24 şüpheliden 20’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İAR A.Ş. ile ilişkili bazı şirketlerin yetkilileri hakkında, hileli yöntemlerle ihracat destek primi alarak kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle işlem başlatılmıştı. “Suç örgütü kurmak”, “örgüt üyeliği” ve “kamu zararına dolandırıcılık” suçlamaları yöneltilen 24 şüpheli, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Adliyeye Sevk Edildiler

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden biri jandarma karakolundan serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünün ardından 23 kişi, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Savcılık sorgusunun ardından 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Diğer 2 kişi hakkında adli kontrol uygulanması istendi, 1 kişi ise doğrudan serbest bırakıldı.

Mahkeme, 20 zanlının tutuklanmasına, 2 kişi hakkında da adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Destek Desteği Üzerinden Usulsüzlük İddiası

Soruşturma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında verilen %3 oranındaki döviz dönüşüm desteğinin kötüye kullanıldığı iddiasına dayanıyor. Devlet desteğinden yararlanmak isteyen bazı şirketlerin, yurt dışından yasal yollarla ithal edilen altınları Türkiye'de işlenmiş gibi gösterip yeniden ihraç ettiği ve bu yolla sahte ihracat görüntüsü oluşturduğu öne sürüldü.

543 Milyon Dolarlık Sahte İhracat, 12 Milyon Dolar Zarar

Söz konusu şirketlerin bu yöntemle 543 milyon 634 bin 253 dolar tutarında sahte ihracat beyanında bulunduğu, bu işlemler üzerinden %3 devlet desteği alınarak yaklaşık 12 milyon 537 bin 560 dolar kamu zararı oluşturulduğu belirlendi.

Şirket Ağında Tanıdık İsimler

Soruşturmada, İAR A.Ş. sahibi Özcan Halaç, Genel Müdür Ayşen Esen, Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi, Halk Bankası çalışanı Betül Saraç, çalışanlar Erkam Halaç, Bülent Halaç, Gram Altın A.Ş. Müdürü Erman Dönmez, Yalçıntaş Kıymetli Madenler çalışanı İbrahim Sontur, Kuyumcukent Enerji Üretim Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu ve İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek gibi isimler öne çıktı.

Şüphelilerin, kendi adlarına ya da çalışanları üzerine toplam 24 ayrı şirket kurarak bu işlemleri gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Kanunlara Muhalefet Suçlaması

Şüpheliler hakkında;

• 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu,
• 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
• 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
  kapsamında suçlamalar yöneltiliyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyerek 21 kişiyi gözaltına almıştı. Devam eden operasyonlarda 3 firari daha yakalanarak gözaltına alındı