Muğla’da 150 Milyonluk Vurgun! Sosyal Medya Üzerinden Kurulan Dolandırıcılık Ağı Çökertildi

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. İstanbul merkezli olarak 16 ilde düzenlenen operasyonlarda Muğla da kritik iller arasında yer aldı. Emniyet birimlerinin uzun süredir teknik ve fiziki takip yürüttüğü şüphelilerin, vatandaşları sistematik biçimde tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı.

Instagram’dan Başlayan Tuzak

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre şüpheliler, Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformları üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı” ve “finans uzmanı” olarak tanıttı. Kısa sürede yüksek kazanç, risksiz yatırım ve hızlı geri dönüş vaatleriyle güven kazanan çete üyeleri, mağdurları adım adım yönlendirdi.

Mağdurların cep telefonlarına “IN.Pro” isimli bir uygulama yüklettikleri tespit edilen şüphelilerin, bu uygulama üzerinden sahte kazanç tabloları ve artan bakiyeler göstererek güveni pekiştirdiği belirlendi. İlk aşamada küçük meblağlarla yatırım yaptıran çete, daha sonra yüksek tutarlı para transferleri için mağdurları ikna etti.

Paravan Şirketler ve Kripto Transferleri

Yapılan incelemelerde yatırılan paraların, şüpheliler tarafından kurulan paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarıldığı, buradan da ikinci ve üçüncü hesaplara ya da kripto para borsalarına yönlendirilerek izinin kaybettirildiği ortaya çıktı. Bu yöntemle hem paranın kaynağının gizlendiği hem de takibinin zorlaştırıldığı tespit edildi.

Uzman ekiplerce yapılan finansal analizlerde, dolandırıcılıktan elde edilen paranın bir kısmının yurt dışı bağlantılı kripto cüzdanlara aktarıldığı, bir kısmının ise farklı isimler üzerinden nakde çevrildiği belirlendi.

Muğla’daki Mağduriyet Rakamları Dudak Uçuklattı

Soruşturma kapsamında Muğla’da dolandırılan mağdurlar ve uğradıkları zarar netleşti. Buna göre:

Y.G.: 102 milyon 246 bin 80 TL

A.Y.: 2 milyon 860 bin TL

M.E.K.: 4 milyon 855 bin TL

H.K.: 3 milyon TL

U.S.K.: 3 milyon 489 bin TL

Bu beş kişinin toplam kaybının 115 milyon 595 bin 965 TL olduğu belirlendi. Ayrıca:

H.D.: 12 bin dolar

H.Ö.: 1 milyon 392 bin TL

K.T.: 1 milyon 289 bin TL ve 97 bin 643 dolar

A.S.: 223 bin TL

olmak üzere çok sayıda kişinin daha dolandırıldığı tespit edildi. Muğla genelindeki toplam vurgun miktarının 150 milyon TL’ye yaklaştığı ifade edildi.

16 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilerden 44’ünün farklı suçlardan cezaevinde olduğu öğrenilirken, firari ya da dışarıda bulunan şüphelilere yönelik operasyonlar İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, bilgisayar, banka kartı ve finansal belgeye el konuldu. Ele geçirilen materyallerin incelemesinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma Genişletiliyor

Yetkililer, dolandırıcılık ağının yalnızca tespit edilen şüphelilerle sınırlı olmayabileceğini, yeni mağdurlar ve yeni şüphelilere ulaşılabileceğini belirtti. Suçtan elde edilen gelirlerin tamamına ulaşılması ve örgütün tüm bağlantılarının deşifre edilmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü ifade edildi.

Emniyet ve savcılık yetkilileri, vatandaşları özellikle sosyal medya üzerinden sunulan yüksek kazanç vaatlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, benzer yöntemlerle mağdur olan kişilerin adli makamlara başvurmaları çağrısında bulundu.