Muğla’da İsrail Bağlantılı Şebekeye MİT Destekli Büyük Operasyon, 175 Gözaltı
12
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı ülke vatandaşlarını sahte forex ve kripto yatırım platformları üzerinden dolandırdığı belirlenen uluslararası yapılanmaya yönelik geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla’da toplam 286 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 239 şüpheliden 175’inin yakalandığı bildirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Muğla operasyonun önemli merkezlerinden biri oldu
Soruşturmanın Muğla ayağı da dikkat çekerken, operasyon kapsamında kentteki adreslerde aramalar gerçekleştirildi.
Operasyonun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi.
Çalışmalara Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Interpol birimlerinin katıldığı aktarıldı.
42 çağrı merkezi mercek altında
Soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise şüphelilerin kullandığı çağrı merkezleri oldu.
Ekiplerin yaptığı incelemelerde 28 şirkete ait 42 çağrı merkezinin şebekenin faaliyetleri kapsamında kullanıldığı değerlendirildi.
Şüphelilerin, internet ve sosyal medya üzerinden forex ve kripto para yatırımı konusunda reklamlar yayımlayarak özellikle yabancı ülke vatandaşlarına ulaştığı belirlendi.
Farklı diller konuşabilen müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurlarla iletişim kurulduğu, yatırım yapmaları konusunda ikna edilen kişilerin sahte platformlara yönlendirildiği tespit edildi.
Sahte kazançlarla güven oluşturdular
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre şebeke, mağdurların güvenini kazanmak amacıyla sahte yatırım platformlarında yüksek kazanç elde edilmiş gibi gösteren ekranlar oluşturdu.
Platformlarda paralarının arttığını gören mağdurların daha fazla yatırım yapmaya yönlendirildiği, bu yöntemle sisteme aktarılan para miktarının yükseltildiği değerlendirildi.
Ancak mağdurlar yatırdıkları paraları çekmek istediklerinde dolandırıcılığın ikinci aşamasının devreye sokulduğu belirlendi.
“Vergi ve hesap blokesi” bahanesiyle yeniden para istediler
Şüphelilerin, yatırım yaptıkları parayı çekmek isteyen mağdurlardan çeşitli gerekçelerle yeniden ödeme talep ettiği tespit edildi.
Mağdurlardan “vergi”, “hesap blokesi” ve benzeri gerekçeler öne sürülerek ek para istendiği, bu ödemelerin yapılmasının ardından da farklı bahanelerle yeni para taleplerinde bulunulduğu belirtildi.
Soruşturmada, mağdurlardan elde edilen paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı yönünde tespitler bulunduğu bildirildi.
Çok sayıda ülke hedef alındı
Uluslararası bağlantıları bulunduğu değerlendirilen yapılanmanın yalnızca Türkiye’deki kişilerle sınırlı kalmadığı, farklı ülkelerde yaşayan kişileri hedef aldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere farklı bölgelerdeki kişilerin de şebekenin hedefinde olduğu tespit edildi.
Interpol üzerinden ulaşılan mağdur başvuruları ile farklı ülkelerden elde edilen bilgilerin de soruşturma dosyasına dahil edildiği belirtildi.
22
13 milyar liralık işlem hacmi
Soruşturmanın mali boyutu da dikkat çekti.
Yapılan incelemelerde, şebekenin yaklaşık iki yıllık süreçte 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığının belirlendiği açıklandı.
MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin çalışmaları ile Interpol kanalıyla elde edilen bilgilerin bir araya getirilmesiyle şebekenin faaliyetlerinin ortaya çıkarıldığı bildirildi.
Operasyon sabah saatlerinde başladı
İstanbul ve Muğla’daki operasyonun sabah saat 05.00’te eş zamanlı olarak başlatıldığı, ekiplerin belirlenen adreslere operasyon düzenlediği aktarıldı.
Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik operasyonların da gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyon kapsamında şu ana kadar 175 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği ve firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
Muğla’nın da aralarında bulunduğu operasyonun ayrıntıları ve soruşturmanın kapsamına ilişkin yeni bilgilerin önümüzdeki süreçte ortaya çıkması bekleniyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.