26 Şirkete Kara Para Operasyonu: Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı da Listede

Aralarında Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da bulunduğu firmalara yapılan baskınlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde başlatılan çalışmalarda, toplam 26 şirkete ve mali müşavirlere ait adreslerde arama yapıldı.

Suçlamalar ve Gözaltılar

Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi. Yapılan çalışmalarda 35 kişi gözaltına alınırken, şirket merkezlerindeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Başsavcılıktan Detaylı Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Büromuzca yürütülen 2025/243586 soruşturma numaralı dosya kapsamında yapılan incelemelerde; ağırlıklı olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik biçimde hareket ettikleri tespit edilmiştir.

Şüphelilerin, kurdukları şirketler aracılığıyla gerçekte var olmayan ticari işlemlere dayalı olarak 2020-2021 yıllarında, ilk belirlemelere göre 6.971.991.447,98 TL (KDV dahil) tutarında sahte fatura düzenledikleri, bu faturaları komisyon karşılığında çeşitli şirketlere temin ettikleri anlaşılmıştır.

Sahte faturaların şirketlerce yasal defterlere gider olarak kaydedildiği, bu yöntemle kurumlar vergisi beyanlarında haksız indirim sağlandığı ve yaklaşık 69.552.840,92 TL tutarında kamu zararına neden olunduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca, suçtan elde edilen gelirlerin ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar aracılığıyla ticari faaliyet görüntüsü verilerek belirli bir zincir içinde tekrar şirketlere veya şahıslara aktarılıp ekonomik sisteme dahil edilmeye çalışıldığı belirlenmiştir.”

43 Şüpheli Hakkında İşlem

Açıklamada, örgütsel faaliyet içinde yer aldığı tespit edilen 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile birlikte, sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin suç tarihi itibarıyla yönetici ve ortakları olan 11 şüpheli dahil olmak üzere toplam 43 kişi hakkında 19.12.2025 tarihinde gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Başsavcılık, vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayarak kamuoyunu bilgilendirdi.